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Listado de empresas mencionadas en el caso #waked

koky 24 05/05/2016 @ 12:00 AM Internacionales

 

Listado de empresas afectadas por la “Ley Kingpin” segun el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Dicha ley limita las transacciones que nacionales estadounidenses pueden hacer con las empresas de esta lista.

  • A.M. WAKED E HIJOS, S.A., Panama; RUC # 26961-10-226532 (Panama) [SDNTK].
  • ABIF INVESTMENT, S.A., Panama; RUC # 2022799-1-743641 (Panama) [SDNTK].
  • ADJUSTMENT BUSINESS CORP., Panama; RUC # 264715-1-405109 (Panama) [SDNTK].
  • ADMINISTRACION MILLENIUM PLAZA, S.A., Panama; RUC # 1050723-1-547544 (Panama) [SDNTK].
  • ALBORADA GARDENS, S.A., Panama; RUC # 1992533-1-738897 (Panama) [SDNTK].
  • ALBORADA S.A., Panama; RUC # 63628-51-355574 (Panama) [SDNTK].
  • BALBOA BANK & TRUST, CORP. (a.k.a. BALBOA BANK AND TRUST, CORP.), Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, Panama, Panama; SWIFT/BIC BTACPAPA; RUC # 4199990-1-427208 (Panama) [SDNTK].
  • BALBOA SECURITIES, CORP., Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, Panama, Panama; RUC # 965431-1-528815 (Panama) [SDNTK].
  • BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A., Panama; RUC # 72212-1-374180 (Panama) [SDNTK].
  • CACIQUE 1 S.A., Panama; RUC # 155598483-2-2015 (Panama) [SDNTK].
  • CORPORACION MARITIMA DE COLON, S.A., Panama; RUC # 44053-63-293930 (Panama); alt. RUC # 44503-63-293930 (Panama) [SDNTK].
  • DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A. (a.k.a. “D.U.A.S.A.”), Panama; RUC # 30564-13-239335 (Panama) [SDNTK].
  • DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A., Panama; RUC # 11542-26-115837 (Panama) [SDNTK].
  • FELIX B. MADURO S.A., Panama; RUC # 811226-1-498041 (Panama); alt. RUC # 78-273-13798 (Panama) [SDNTK].
  • FOOD COURT PLAZA MILENIO, S.A., Panama; RUC # 1103474-1-560398 (Panama) [SDNTK].
  • FRANQUICIAS MULTIPLES S.A., Panama; RUC # 1874692-1-717842 (Panama) [SDNTK].
  • GLENDOR FINANCE S.A., Panama; RUC # 2041747-1-746484 (Panama) [SDNTK].
  • GRUPO CEDRO PANAMA S.A.; RUC # 2039933-1-746238 (Panama) [SDNTK].
  • GRUPO CIMA PANAMA, S.A., Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama; PO Box 3294, Panama City, Panama; RUC # 408392-1-425571 (Panama); alt. RUC # 425571-1-408392 (Panama) [SDNTK].
  • GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A., Panama; RUC # 2038708-1-745998 (Panama) [SDNTK].
  • GRUPO W S.A. (a.k.a. “HOMETEK”), Pueblo Nuevo Calle 22 Edificio La Galera Local 8, Panama, Panama; RUC # 4067941425327 (Panama) [SDNTK].
  • GRUPO WISA, S.A. (a.k.a. LA RIVIERA), Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt, Zona Libre de Colon, Colon, Panama; Torre Generali, Piso 11 y 12, Calle 54 Este y Avenida Samuel Lewis, Panama, Panama; Colombia; Guatemala; Belize; Costa Rica; El Salvador; Mexico; Bolivia; Honduras; Nicaragua; Uruguay; RUC # 645451-1-458900 (Panama) [SDNTK].
  • HACIENDA PAULISTA, S.A., Panama; RUC # 466985-1-433708 (Panama) [SDNTK].
  • HERMANOS WAKED, S.A., Panama; RUC # 466694-1-433666 (Panama) [SDNTK].
  • HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A., Panama; RUC # 715153-1-471751 (Panama) [SDNTK].
  • HOTELERA MUNDIAL, S.A., Panama; RUC # 22515-10-201355 (Panama) [SDNTK].
  • IMPORTADORA MADURO, S.A., Panama; RUC # 558-472-101708 (Panama) [SDNTK].
  • INMOBILIARIA J & M CORP (a.k.a. INMOBILIARIA J AND M CORP), Panama; RUC # 884675-1-511785 (Panama) [SDNTK].
  • INMOBILIARIA MULTI-TIENDAS, S.A., Panama; RUC # 1008619-1-537654 (Panama) [SDNTK].
  • INMOBILIARIA ROYPAL, S.A., Panama; RUC # 46966-79-305611 (Panama) [SDNTK].
  • INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD., Panama; RUC # 951371-1-526012 (Panama) [SDNTK].
  • INVERSIONES LDT, S.A., Panama; RUC # 40136-117-278301 (Panama) [SDNTK].
  • INVERSIONES MP, S.A., Panama; RUC # 1603791-1-666816 (Panama) [SDNTK].
  • LA GRAN BODEGA, S.A., Panama; RUC # 580601-1-448114 (Panama) [SDNTK].
  • LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A., Panama; RUC # 26025-152-221903 (Panama); alt. RUC # 26025-152-221909 (Panama) [SDNTK].
  • LA RIVIERA, PANAMA, S.A., Panama; RUC # 556399-1-444264 (Panama) [SDNTK].
  • LAGUNA MAR INTERNACIONAL, S.A., Panama; RUC # 212214-1-397111 (Panama) [SDNTK].
  • MADURO INTERNACIONAL, S.A., Panama; RUC # 5651-184-69069 (Panama) [SDNTK].
  • MALALA 786, S.A., Panama; RUC # 2300164-1-789790 (Panama) [SDNTK].
  • MAWA ENTERPRISES, CORP., Panama; RUC # 37255-145-266651 (Panama) [SDNTK].
  • MEDAL INVERSIONES, S.A., Panama; RUC # 62962-44-353646 (Panama) [SDNTK].
  • NARANJO ABAJO, S.A., Panama; RUC # 657-564-1462 (Panama); alt. RUC # 657-564-14620 (Panama) [SDNTK].
  • NUTRISHOP, S.A., Panama; RUC # 1013362-1-538789 (Panama) [SDNTK].
  • PANAMA BIG GAME FISHING, S.A., Panama; RUC # 1538534-1-655100 (Panama) [SDNTK].
  • PANAMA-CHILE INTERNACIONAL, S.A., Panama; RUC # 883961-1-511666 (Panama) [SDNTK].
  • PANLI HOLDINGS, INC., Panama; RUC # 144868-1-384842 (Panama) [SDNTK].
  • PERSHORE INVESTMENTS S.A., Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, Panama, Panama; RUC # 1420780-1-631797 (Panama) [SDNTK].
  • PLAZA MILENIO, S.A. (a.k.a. MILLENNIUM PLAZA, S.A.), Panama; RUC # 15280-1-366202 (Panama) [SDNTK].
  • RESCATES MARINOS, S.A., Panama; RUC # 1192450-1-580499 (Panama) [SDNTK].
  • RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A., Panama; RUC # 22723-133-202910 (Panama) [SDNTK].
  • SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP. (a.k.a. SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.), Panama; RUC # 1153864-1-572287 (Panama) [SDNTK].
  • SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO (a.k.a. “SER INC.”), Calle 16 y Ave. Roosevelt Edif. Vida Panama, Zona Libre, Colon, Panama; P.O. Box No. 1578, Zona Libre, Colon, Panama; RUC # 16143-166-154062 (Panama) [SDNTK].
  • SISTEMA CORESCO, S.A., Panama; RUC # 59784-2-345231 (Panama); alt. RUC # 1776589-1-345231 (Panama) [SDNTK].
  • SOHO DEVELOPERS, INC., Panama; RUC # 2046910-1-747341 (Panama) [SDNTK].
  • SOHO PANAMA, S.A. (a.k.a. SOHO MALL PANAMA), Calle 50 (entre Calle 54 y 56), Panama, Panama; RUC # 2422734-1-808115 (Panama) [SDNTK].
  • STRATEGIC INVESTORS GROUP INC. (a.k.a. “SI GROUP”), Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, Panama, Panama; RUC # 1649734-1-675348 (Panama) [SDNTK].
  • STRATEGIC OIL CORP., Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal, Panama, Panama; RUC # 2432399-1-809429 (Panama) [SDNTK].
  • TATUNG INTERNACIONAL, S.A., Panama; RUC # 41534-72-284178 (Panama) [SDNTK].
  • TROLL PROPERTIES, INC., Panama; RUC # 991715-1-534344 (Panama) [SDNTK].
  • URBANIZACION ALHAMBRA, S.A., Panama; RUC # 998416-1-535687 (Panama) [SDNTK].
  • V.P. PROPERTIES, INC., Panama; RUC # 2384195-1-802594 (Panama) [SDNTK].
  • VIDA PANAMA (ZONA LIBRE) S.A., Enrique A. Jimenez y Calle 16, Zona Libre de Colon, Colon, Panama; RUC # 238590056210046 (Panama) [SDNTK].
  • VISION 20-20, S.A., Panama; RUC # 2107640-1-757913 (Panama) [SDNTK].
  • WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A., Panama; RUC # 197517-1-394851 (Panama) [SDNTK].
  • WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION, Panama [SDNTK].
  • WAREHOUSE OUTLETS, S.A., Panama; RUC # 61872-33-350508 (Panama) [SDNTK].
  • WAYSIDE CORPORATION, Panama; RUC # 10415-108-106338 (Panama) [SDNTK].
  • WESTLINE ENTERPRISES, INC., Panama; RUC # 1351606-1-617448 (Panama) [SDNTK].
  • XZACT, INC., Panama; RUC # 697297-1-467988 (Panama) [SDNTK].

La Ley Kingpin

La ley “Kingpin Act” fue promulgada en diciembre de 1999 y su objetivo principal es bloquear las actividades de individuos o de organizaciones extranjeras sospechosos de estar vinculados con el narcotráfico y que sean una amenaza para la seguridad de EE.UU. EFE/Archivo

Kingpin Act: La ley Anti-Capos

La Foreign Narcotics Kingpin Designation Act ,de 1999 fue creada con base en la Orden ejecutiva 12978 de 1995 para el “bloqueo y prohibición de transacciones con narcotraficantes significativos” a su vez basada en la ley de Poderes Económicos ante Emergercia Internacional o IEEPA. La orden ejecutiva de Clinton demostró ser efectiva en disminuir el poder y la influencia de los capos colombianos.

El instrumento legal al que hacemos referencia impone sanciones económicas a ciertos individuos extranjeros que lideran organizaciones de narcotráfico “narcotraficantes significativos”. Además extiende el trato que se le daba a estos personajes hasta todo individuo u organización que colabore con el narcotráfico internacional.

Su aplicación se ha endurecido luego del 11 de septiembre cuando surgió la Ley USA Patriot, al identificarse las conexiones del narcotráfico y el terrorismo como amenazas a la seguridad nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con el uso de ese dinero negro, de procedencia ilícita, fuera del sistema financiero como una fuente de financiamiento de las actividades terroristas.

La ley también es importante en el sistema estadounidense más allá del mundo del crimen porque implica responsabilidades individuales para quienes actúen desde dentro de organizaciones.

Una de las más importantes acciones que se definen es la identificación pública de los narcotraficantes importantes por medio de dos listas. La Lista I corresponde a los cabecillas de organizaciones narcotraficantes, en la lista II se incluyen personas y organizaciones que han apoyado o colaborado de alguna manera con el narcotráfico. A los designados se les llama SDNTKs para distinguirlos de otros dentro de la lista de la OFAC.

Los nombres son añadidos a ambas filas por el mismo Presidente de los EEUU quien los envía al congreso el 1ero de junio de cada año con el consejo de sus secretarios de Defensa, Tesoro, Justicia, Estado y el jefe de la Inteligencia.

Las acciones e inclusiones derivativas de la lista II también pueden ser ejecutadas por el tesoro estadounidense a través de la OFAC y afectar tanto al designado como a sus familiares, negocios y hasta allegados que se hayan beneficiado con conocimiento del dinero sucio además de, por su puesto de aquellos que hayan colaborado activamente. Todos pueden ser sujeto de las mismas penas que se apliquen al capo.

Según la sección 5ta. de esta legislación, al incluir a alguien en la lista se congelan todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe a cualquier persona bajo jurisdicción estadounidense hacer negocios o transacciones con ellos. Todos los individuos y organizaciones en ese país tienen la obligación de identificar a los miembros de esta lista (o cualquier negocio donde un designado tenga 50% o más de propiedad).

En su sección 7, se explica que el incumplimiento de esta ley, es decir prestar ayuda a estos narcotraficantes o sus colaboradores o hacer negocios o transacciones con ellos puede significar hasta 30 años de prisión y multas de hasta 10 millones de dólares e incluso decomisos y confiscaciones. En el caso de funcionarios de organizaciones que rompan la ley, las multas pueden llegar a 5 millones.

El número de designados bajo la ley Kingpin de acuerdo a la sección 805(b) del Código Civil Estadounidense supera ya las 400 personas y organizaciones. Son gente de todo el mundo, aunque destaca América Latina. La lista de países de la fila I es reducida, principalmente centrada en Colombia, Afganistán, México, Turquía, Venezuela e Italia.

La lista de cabecillas del narcotráfico internacional no incluye países. Sin embargo, hay muchas maneras en que puede afectar a un país como Venezuela.

Tomando en cuenta que muchos de nuestros bancos tienen negocios en EEUU si, por ejemplo, se identificara a alguno de ellos haciendo negocios o prestando servicios a una persona u organización de ese listado, el tesoro estadounidense puede definir sanciones que debilitarían a esas instituciones además del sistema financiero venezolano. Lo mismo podría suceder cualquier empresa o particular que realice algún tipo de transacción con ellos.

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Comentario Mas Valorado 13 votos

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AHORA VAN A DECIR LOS RABIBLANCOS QUE ESTO ES UN ATAQUE CONTRA PANAMA

anonimo 06/05/2016 11:05 AM Votos: 13

CHUCHAS DE SUS MADRE E HIJOS DE LA GRAN PUTA NARCOS Y LAVADORES DE DINERO.

ESPERO QUE TODOS SEAN EXTRADITADOS A USA Y QUE HAYA LES METAN 40 AÑOS PRESOS POR DELINCUENTES.

HAY QUE HACER ASÌ PARA LIMPIAR LA IMAGEN DE PANAMA QUE ESTOS HIJOS DE LA GRAN PUTA QUE NO SON NI SIQUIERA PANAMEÑOS NATURALES ESTAN DAÑANDO.


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lzm

anonimo 19/08/2016 05:16 AM Votos: 0

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anonimo 12/05/2016 12:17 AM Votos: 0

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Lo bueno de los waked

anonimo 10/05/2016 07:45 AM Votos: 0

Es que hacian llover plata sobre los medios asi que todos absolutamente todos les lavaran la cara.


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lol ??

anonimo 09/05/2016 02:12 PM Votos: 0

La 5ta en la lista de abajo para arriba: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION ?????? COMO ASI ??? HAHAHA


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LA FAMILIA MADUROS SON HONESTOS

anonimo 08/05/2016 09:37 AM Votos: 0

EL ERROR DE ELLOS FUE NO INVESTIGAR LOS ANTECEDENTES DE ESTOS DELICUENTES. LAS GRANDES COORPORACIONES EN USA ANTES DE VENDERLAS INVESTIGAN POR AÑOS A SUS COMPRADORES. PABLO ESCOBAR TRATÓ DE COMPRAR LAs FRANQUICIAS MC DONALDS Y NUNCA SE LAS VENDIERON. HAY FUE EL ERROR


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Sigan tratando de limpiarlo vainas

anonimo 07/05/2016 11:56 AM Votos: 0

Que van a quedar pelados y arruinados..No es que este de acuerdo con el lavado de dinero pero desafortunadamente eso es lo que mueve al mundo. Miren todas esas gran ciudades en el mundo entero que tienen tantas oportunidades pues eso es gracias al lavado de dinero. Bienvenidos a la nueva era


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anonimo 06/05/2016 09:18 PM Votos: 0

Mango soho se tiene que ir? no loco!


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anonimo 06/05/2016 09:11 PM Votos: 0

Es cierto, en este país viven una sarta de lavadores venezolanos chavistas y no chavistas...comenzando por el supuesto dueño del Sortis.


eso no es de los haskins ?

anonimo 07/05/2016 08:03 AM Votos: 0

creadores del celebre veneto

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COLOMBIANOS Y VENEZOLANOS = LAVADORES DE DINERO

anonimo 06/05/2016 05:48 PM Votos: 3

EN SUS PAISES VIVEN COMO POBRES Y EN PANAMÁ SON MILLONARIOS. MIRA LOS COLOMBIANOS NARCOTRAFICANTES Y LOS VENEZOLANOS DESFALCADORES Y LAVADORES DEL CADIVI. GRACIAS A DIOS QUE DE AHORA EN ADELANTE LOS ESTAMENTOS INTERNACIONALES COMO LA DEA LES DARÁ SEGUIMIENTO A TODAS LAS CUENTAS DEL CENTRO BANCARIO EN PANAMÁ. ASÍ SE IRAN TODO ESE POCO DE DELINCUENTES QUE YA PESTAN.......... LARGENSE PARA COLOMBIA A COMER COCAINA O A VENEZUELA A RASPAR CUPOSSS


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Quizás este comentario

anonimo 06/05/2016 05:31 PM Votos: 1

no sea
importante para muchos de ustedes y
se pierda entre los demás
comentarios, la mayoría ni lo leerá,tal
ves sea criticado pero en fin Solo quería decir que ... El de las empanadas se murió... Y yo lo reemplazo... Ah y vendo EMPANADAS


y que dice el gobierno torrijista y cd de barela

anonimo 08/05/2016 04:20 PM Votos: 0

porque los panameñistas son los opositores de verdad. se cae la mascara?

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CUAL ES LA WAKED ONEY LAUNDERING ORGANIZATION

anonimo 06/05/2016 12:38 PM Votos: 0

DONDE TIENEN SUCURSAL


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FALTO UNA EMPRESA ÑAÑO 4 JULY CORPORATION S.A. :P

anonimo 06/05/2016 11:20 AM Votos: 0

SE JDOIERON AHORA SI LOS PATOS DE LA 4 DE JULIO Y MAS DE ALGUN POLITICO EJEJEJJEE


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AHORA VAN A DECIR LOS RABIBLANCOS QUE ESTO ES UN ATAQUE CONTRA PANAMA

anonimo 06/05/2016 11:05 AM Votos: 13

CHUCHAS DE SUS MADRE E HIJOS DE LA GRAN PUTA NARCOS Y LAVADORES DE DINERO.

ESPERO QUE TODOS SEAN EXTRADITADOS A USA Y QUE HAYA LES METAN 40 AÑOS PRESOS POR DELINCUENTES.

HAY QUE HACER ASÌ PARA LIMPIAR LA IMAGEN DE PANAMA QUE ESTOS HIJOS DE LA GRAN PUTA QUE NO SON NI SIQUIERA PANAMEÑOS NATURALES ESTAN DAÑANDO.


Claro, porque los Waked son blanquísimos..

anonimo 06/05/2016 12:43 PM Votos: -5

Edúcate, mono.

Aaaaay pueees...blanquísimos...

anonimo 06/05/2016 01:08 PM Votos: 1

...RABIBLANCOS BASURAS!!! Te dolió???

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Solo tengo...

anonimo 06/05/2016 08:32 AM Votos: 1

...menos de 70.00 dólar en este momento, hasta la próxima quincena, cuántos habremos como yo???


Kool compadre...pero con tus setenta palos...

anonimo 06/05/2016 01:12 PM Votos: 3

...puedes caminar con la frente en alto y con dignidad. Ahora a estos perros le quedara solo los recuerdos de cuando paseaban en sus Porches con dinero producto de lavar dinero de la venta del veneno(drogas) a la humanidad!!!

deja el internet y trabaja

anonimo 06/05/2016 12:39 PM Votos: 0

que haces aqui

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ME PREGUNTO QUE PENSARA EL ANTIGUO DUEÑO DE FELIX B MADURO

anonimo 06/05/2016 08:22 AM Votos: 1

AL HABERSELA VENDIDO AL MALEANTE ESTE


No le importa

anonimo 06/05/2016 10:00 AM Votos: 2

Tú crees que el antiguo dueño no sabía con quién estaba lidiando? Por la plata baila el mono y eso fue todo lo que vio. $$$$$$$$$

Maleantes criminales

anonimo 06/05/2016 10:21 AM Votos: 1

Como buen panameño no hagan negocio ni compren en estas empresas de narcotraficantes.

BUENISIMA TU IDEA...

anonimo 07/05/2016 08:47 AM Votos: 0

Y QUE, VOY A LA EMPRESA Y LE PREGUNTO DIRECTAMENTE AL DUEÑO... ERES NARCO O LAVADOR??????